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打击定金诈骗,这次要动真格了!以下套路,一个也别信!

  定金诈骗案例在行业内屡见不鲜,多数情况下由于单个人被骗金额较小,达不到被立案的程度,无法构成诈骗罪,所以就算报警,也只能做简单备案处理,能不能追回定金就看案件的难易程度了。满帮平台也有这样一群以打击诈骗分子为目的的反诈骗团队,工作中接到司机关于诈骗的投诉,只要核实对方确实存在诈骗行为,立即做封禁处理,并定期对封禁的骗子帐号做公示,同时将一众名单及线索交给公安局做并案侦查,以期对诈骗团伙一网打尽。

  案例一

  7月1日,满帮客服接到孙师傅举报,称其在线上向某货主支付800元定金后,对方竟然“失联”了。客服在孙师傅的配合下,立即展开调查,通过订单和电话核实发现,之前与之联系的8名司机也遭遇了一样的经历,被骗定金达6000元。后经客服与货主的多次沟通,几番软硬兼施,该“货主”终于将所有司机定金悉数退还。

  案例二

  6月30日,杨师傅向满帮平台投诉,在平台看到一票成都至拉萨的高价货源,在跟货主沟通后,对方要求他以微信转账的方式支付1000元定金,接单心切的杨师傅在微信支付完定金,却再也联系不上货主。听完杨师傅的描述,工作人员第一时间联系了货主,发现对方电话确实打不通,而由于是线下支付定金,工作人员也查不到更多的订单线索,最终只能做禁用账号处理,并将信息同步警方,至此杨师傅的定金也没了下落。

  以上两个案例不难看出,在APP上支付定金,由于用户操作留下的相关线索,使得其即使遇到被骗的情况,定金被追回的概率也远远大于线下支付。当然,随着诈骗手段的不断升级,以上两种诈骗手段及诱使司机线下支付的话术已经逐渐“落伍”,在诈骗分子努力研究司机心理及平台规则后,新一批诈骗套路浮出水面,大家一定要警惕!

  话术引导,诱使线下支付定金

  1、司机要求线上支付,但是货主以吃回扣、钱要报销财务为由,让司机线下微信或支付宝支付大额定金;

  2、司机要求线上支付,货主让司机在线上付50元或100元,然后再提出回扣问题,让司机线下微信或支付宝支付大额定金;

  3、因为微信支付后,可以举报收款方,部分骗子不再使用微信收款码收钱,而是使用赞赏码收钱,通过赞赏码付完定金,无法举报收款人

  延长发货时间,为提取定金腾时间

  在线上向司机收取高额定金后,货主预约第三天装货,然后在第二天(货主提现时间是24小时后)把定金取走

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